Hva er egentlig hvitvasking, hvordan gjøres det?

[org]

Ja, hva er hvitvasking av penger? Man hører stadig i media om dette, men jeg vet egentlig ikke helt hva det er.

Det gjøres vel for at ikke skattemyndighetene/ andre myndigheter skal finne spor av pengene, right?

[laban]

F.eks. hvis du har hatt stor svart inntekt eller fått mye penger på kriminelt vis, kan du ikke sette dette i banken eller kjøpe bil, leilighet eller andre ting som er godt "synlige", for disse pengene, uten å ha en god forklaring på hvor de kommer fra. Har selvangivelsen din vist lav inntekt i årevis, blir det vanskelig å ha store bankinnskudd eller mye eiendom.

Men får du kjøpt f.eks. en kvittering på at du har vunnet store gevinster på travbanen, har du en godkjent forklaring på disse beløpene. Da kan disse pengene bli "synlige" uten at de blir lagt til inntekten.

Andre metoder kjenner jeg ikke i detalj. Mulig man kan få til en del ved å opprette firmaer som liksom tjener penger, uten at det ligger noen reell virksomhet bak.

[Gjest Pås]

Typisk at dersom du har penger i Sveits som du ikke vil skatte for, bygger du en lekker hytte eller kjøper flotte biler som du betaler kontant! Dersom du SELGER en dyr bil og får betalt i kontanter har du plikt å fortelle dette til skattemyndighetene!

Det gjelder rett og slett å kvitte seg med cash!

mvh

[mrxx]

Mange muligheter for å hvitvaske penger. Det kan enten gjøres ved at du kjøper deg inn i en virksomhet, sammen med flere, f.eks en kiosk. Betaler en sum, f.eks 100.000,- etter få måneder trekker du deg ut igjen og får utbetalt 500.000,-

Dette må selvsagt være avtalt spill mellom eierne.

Du kan også kjøpe spillkvitteringer på Bjerke. En premie på 20.000,- gir du f.eks 22.000 for og du har hvitvasket 20.000,-

Sånn kan det gjøres i det uendelige i forskjellige former.

Vet også om et par andre muligheter også, som jeg ikke vil nevne her.

Mulighetene er mange, men det finnes alltid spor å gå etter, men problemet er å komme over dem og få mistanker om at det foregår. Det er ikke så lett for skattemyndighetene, hvis de ikke får tips.

[org]

Takk for svarene!